金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的(de)经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正(zhèng)同(tóng)步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立(lì)了工(gōng)作组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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